四川涪創(chuàng)建工集團(tuán)有限公司 關(guān)于收購建筑工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)施工企業(yè) 股權(quán)的征集公告
為進(jìn)一步優(yōu)化集團(tuán)產(chǎn)業(yè)布局，提升在建筑工程領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，現(xiàn)面向社會(huì)公開征集具備建筑工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)的施工企業(yè)作為股權(quán)收購標(biāo)的。本次收購旨在通過整合優(yōu)質(zhì)資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，為集團(tuán)未來在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市更新等領(lǐng)域的戰(zhàn)略拓展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
一、征集項(xiàng)目概況
我公司將對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行股權(quán)結(jié)構(gòu)梳理、資產(chǎn)負(fù)債情況核查、經(jīng)營業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等。各意向企業(yè)需符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展方向，具備良好的經(jīng)營狀況、健全的法人治理結(jié)構(gòu)、專業(yè)的技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)以及穩(wěn)定的市場(chǎng)資源。
集團(tuán)將組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)意向企業(yè)進(jìn)行全面盡職調(diào)查，重點(diǎn)考察其資質(zhì)合規(guī)性、工程業(yè)績(jī)質(zhì)量、技術(shù)研發(fā)能力、安全生產(chǎn)管理體系、財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況以及市場(chǎng)拓展?jié)摿Α１M職調(diào)查過程中，意向企業(yè)需積極配合提供相關(guān)資料，包括但不限于企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、近三年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、重大工程項(xiàng)目合同、核心技術(shù)人員名單及履歷等。集團(tuán)將依照公開、公平、公正原則，根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，對(duì)意向企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)估與篩選，具體收購方案、合作模式及后續(xù)安排將在與合格意向方溝通協(xié)商后予以明確。
二、收購標(biāo)的基本要求
（一）資質(zhì)要求
1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)持有由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部正式頒發(fā)的建筑工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)證書（必須為通過審批制獲得），并且該資質(zhì)證書有效期不少于一年。在此期間，企業(yè)不存在任何可能導(dǎo)致資質(zhì)被暫扣、降級(jí)或者注銷的風(fēng)險(xiǎn)因素，確保其在建筑行業(yè)的合法性和穩(wěn)定性。
2.在過去的三年時(shí)間里，企業(yè)沒有因?yàn)橘Y質(zhì)相關(guān)的問題而受到任何行政處罰的記錄。
3.企業(yè)需具備有效的《安全生產(chǎn)許可證》，且在有效期內(nèi)未發(fā)生過一般事故或較大事故及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故，安全生產(chǎn)管理制度健全并能有效落實(shí)，確保施工過程中的人員與財(cái)產(chǎn)安全。
4.企業(yè)需提供完整的資質(zhì)證明文件原件及加蓋公章的復(fù)印件，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等，確保所有文件的真實(shí)性、有效性和完整性，以便我司進(jìn)行核查與備案。
5.企業(yè)法定代表人及主要負(fù)責(zé)人需具備相應(yīng)的任職資格，無不良信用記錄，能夠依法依規(guī)履行管理職責(zé)，保障企業(yè)運(yùn)營的合規(guī)性和決策的科學(xué)性。
6.企業(yè)在近三年內(nèi)承接的工程項(xiàng)目中，未因資質(zhì)問題引發(fā)過合同糾紛或訴訟案件，且相關(guān)項(xiàng)目均已通過竣工驗(yàn)收，證明企業(yè)能夠憑借自身資質(zhì)獨(dú)立完成工程項(xiàng)目并達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
（二）財(cái)務(wù)狀況
1.企業(yè)的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)健康穩(wěn)定，具備較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
2.企業(yè)不存在到期但尚未清償?shù)拇箢~債務(wù)情況，也沒有面臨可能影響其持續(xù)經(jīng)營的重大訴訟或者仲裁案件，確保企業(yè)的正常運(yùn)營不會(huì)受到外部法律糾紛的干擾。
3.企業(yè)需提供由會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過的近三年財(cái)務(wù)報(bào)告，而且審計(jì)意見必須為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見，這體現(xiàn)了企業(yè)財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和可靠性。
（三）業(yè)績(jī)與質(zhì)量要求
企業(yè)所承建的所有項(xiàng)目均未發(fā)生過一般或較大質(zhì)量事故或者安全生產(chǎn)責(zé)任事故，并且沒有被省級(jí)及以上住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門進(jìn)行通報(bào)。
三、參加本次征集活動(dòng)應(yīng)具備條件要求
（一）具有獨(dú)立法人資格，可獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，持有有效的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書。
（二）近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄、重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重失信行為，在行業(yè)內(nèi)享有良好的商業(yè)信譽(yù)和履約能力。
（三）擁有與項(xiàng)目規(guī)模相適配的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，其中注冊(cè)建造師、工程師等核心技術(shù)人員數(shù)量需符合國家及地方相關(guān)規(guī)定。
（四）具備健全的財(cái)務(wù)管理制度和穩(wěn)定的財(cái)務(wù)狀況，近三年財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)審計(jì)出具無保留意見，擁有充足的流動(dòng)資金以保障項(xiàng)目順利推進(jìn)。
（五）建立了完善的安全生產(chǎn)管理體系，取得安全生產(chǎn)許可證，且近三年內(nèi)未發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
（六）具備較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力，能夠構(gòu)建完善的項(xiàng)目組織架構(gòu)，制定科學(xué)合理的施工計(jì)劃，并有效協(xié)調(diào)各方資源，保障項(xiàng)目按時(shí)高質(zhì)量完成。
四、收購方案與流程
（一）收購方式
1.股權(quán)收購：收購目標(biāo)企業(yè)100%股權(quán)；
2.交易結(jié)構(gòu)：采用銀行轉(zhuǎn)賬的支付方式；
3.估值方法：以資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，綜合考慮資質(zhì)價(jià)值、品牌價(jià)值等因素確定最終交易價(jià)格。
（二）實(shí)施流程
1.意向征集階段（2025年10月27日-11月27日）：意向方提交《收購意向書》及相關(guān)證明材料，我司進(jìn)行資格預(yù)審；
2.盡職調(diào)查階段（2025年11月28日-12月27日）：對(duì)通過預(yù)審的意向方開展財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等全面盡職調(diào)查；
3.協(xié)議談判階段（2025年12月28日-2026年1月27日）：根據(jù)盡調(diào)結(jié)果確定最終收購標(biāo)的，協(xié)商交易條款并簽訂《股權(quán)收購協(xié)議》；
4.審批交割階段（2026年1月28日-3月12日）：完成內(nèi)部決策程序及政府部門審批，辦理股權(quán)過戶、資質(zhì)變更等手續(xù)。
五、意向方需提交的材料
（一）《股權(quán)收購意向書》（需法定代表人簽字并加蓋公章）；
（二）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件；
（三）近三年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表；
（四）代表性項(xiàng)目業(yè)績(jī)證明材料（中標(biāo)通知書、施工合同、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等）；
（五）核心管理團(tuán)隊(duì)及技術(shù)人員名單、職稱證書、執(zhí)業(yè)資格證書復(fù)印件；
（六）企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)說明及主要股東身份證明；
（七）無重大違法違規(guī)承諾函（需法定代表人簽字并加蓋公章）。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李金
聯(lián)系電話：15891796151
電子郵箱：460392470@qq.com （郵件主題請(qǐng)注明"股權(quán)收購意向-企業(yè)名稱"）
地址：四川省綿陽市涪城區(qū)
七、特別聲明
（一）本次征集活動(dòng)不構(gòu)成要約或要約邀請(qǐng)。我司保留根據(jù)征集情況調(diào)整收購方案或終止收購計(jì)劃的權(quán)利；
（二） 意向方應(yīng)對(duì)所提交材料的真實(shí)性、完整性和合法性負(fù)責(zé)，如有虛假，我司將取消其參與資格并保留追究法律責(zé)任的權(quán)利；
（三）本次收購相關(guān)信息以我司官方發(fā)布為準(zhǔn)，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載或用于其他商業(yè)目的；
（四）我司將對(duì)所有意向方信息嚴(yán)格保密，僅用于本次收購事宜。
附件：1.收購意向響應(yīng)函（格式）
四川涪創(chuàng)建工集團(tuán)有限公司
2025年10月24日
附件1：收購意向響應(yīng)函（格式）
致：[收購方全稱]
根據(jù)貴公司于2025年[X]月[X]日發(fā)布的《四川涪創(chuàng)建工集團(tuán)有限公司實(shí)施具備建筑工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)的施工企業(yè)股權(quán)收購征集公告》（以下簡(jiǎn)稱"《公告》"），我公司（[標(biāo)的公司全稱]，以下簡(jiǎn)稱"我公司"）經(jīng)內(nèi)部決策程序?qū)徸h，決定響應(yīng)貴公司的收購意向，并就相關(guān)事項(xiàng)聲明如下：
一、我公司完全符合《公告》中規(guī)定的收購標(biāo)的基本要求，具備相應(yīng)的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、團(tuán)隊(duì)及資源條件。
二、我公司同意按照《公告》要求提供相關(guān)材料，并保證所提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，不存在虛假陳述或重大遺漏。
三、我公司同意貴公司對(duì)我公司開展盡職調(diào)查，并將積極配合提供必要的資料和協(xié)助。
四、我公司同意遵守《公告》中的保密要求，對(duì)本次收購相關(guān)信息承擔(dān)保密義務(wù)。
五、我公司擬出讓的股權(quán)比例為100%。
六、其他需說明的事項(xiàng)：
（如無，可填寫"無"）
特此函告。
[標(biāo)的公司全稱]（蓋章）
法定代表人（簽字）：
日期：2025年[X]月[X]日
（注：本響應(yīng)函需加蓋標(biāo)的公司公章，并由法定代表人簽字或蓋章）